Türkiye genelinde sanal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, Batman’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde bu sabah (13 Şubat 2026) şafak vakti operasyon düzenlendi.
Hedefte; yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen "kirli parayı" sisteme sokarak aklayan dev bir organizasyon vardı.
Sistem Nasıl İşliyordu?
Savcılık dosyasına giren detaylara göre şüpheliler, suç gelirlerini aklamak için profesyonel bir "finans mühendisliği" uyguladı. Organizasyonun çalışma prensibi şu şekilde deşifre edildi:
- Paravan Şirket Ağı: Yüzlerce paravan şirket ve gerçek kişiler adına açılan sahte hesaplar kullanıldı.
- Gölge Muhasebe: Para transferlerini takip etmek için arka planda resmi kayıtlardan bağımsız, ayrı bir muhasebe sistemi kuruldu.
- Kripto ve Döviz Oyunu: Suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için bankalar, e-para kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık sağlayıcıları üzerinden karmaşık transferler yapıldı.
58 Şüpheliye Eş Zamanlı Baskın
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerini aklayan organizasyonun 3 aşamalı bir yapı kurduğu belirlendi. İlk aşamada 229 şirket, ikinci aşamada Özbay Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirket ve son aşamada 157 paravan şirketin bu çarka dahil olduğu tespit edildi.
Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere; Batman, Adana, Ankara, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 58 şüpheliye yönelik operasyonlar sürüyor.
Lüks Araçlara ve Tapulara Tedbir
Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına vurulan darbe oldu. Savcılık talimatıyla şüphelilere ait olduğu belirlenen;
- 20 adet araç,
- 9 arsa,
- 4 dükkan,
- 13 meskene (konut) el konuldu.
Operasyonun Batman ayağında kaç kişinin gözaltına alındığı ve kentte el konulan mal varlıklarının detaylarıyla ilgili soruşturmanın derinleşerek devam ettiği öğrenildi.
