Yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 6 Milyar 182 Milyon TL tutarında devasa bir hesap hareketliliği tespit edildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı çalışmalar başarıyla sonuçlandı.
42 Şüpheli Yakalandı, 27'si Tutuklandı
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma," "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" (Yasa dışı bahis) ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden:
- 27'si TUTUKLANDI.
- 15'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yöntemler: Kripto ve Uluslararası Transferler
Batman, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de dahil olduğu 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı faaliyet yöntemleri de deşifre edildi:
- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri.
- Elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar adına açılan kripto para hesapları ve uluslararası hesaplar aracılığıyla transfer ederek akladıkları.
- Bahis oynamak isteyen kişiler adına işlem yaparak komisyon aldıkları.
- Yasa dışı gelirlerini aklamak için hesaplarını kullandıkları şahısları tehdit ve şantajla baskı altında tuttukları belirlendi.
Yaklaşık 203 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması (kara para aklama) suçu kapsamında, örgütün finansal kaynaklarına ağır bir darbe indirildi. Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
El Konulan Mal Varlıkları:
- 25 adet ev ve arsa
- 25 adet araç
- 35 adet kripto hesabı
- 428 adet banka hesabı
Operasyonlarda ayrıca çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyale de el konuldu.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt üyeleri hakkında başlattığı soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.
