Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı suç gelirlerini aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri üzerinden ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Söz konusu gelirlerin farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak bu devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlar da tespit edildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne yönelik bulguların, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde etkili olduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.
Çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu bildirildi.
23 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (İLKHA)
