Batman Valiliği'nin kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre süreç, 13 Mayıs tarihinde bir bahis sitesinin yatırım işlemlerinde kullanılan IBAN numaralarının siber takibe alınmasıyla başladı.
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan geriye dönük finansal analizlerde, 1 Ocak'tan itibaren Batman'da faaliyet gösteren 3 farklı şirket üzerinden toplam 617 milyon TL işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi.
Toplanan deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, Batman merkezde önceden tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu ve 5 adet SIM karta el konuldu.
2 Kişi Tutuklandı
Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
