Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ile mal varlığı hareketlerinin yönetilmesinde rol aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı.
Örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık hizmeti verildiği, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle edinilmesine aracılık edildiği de soruşturma dosyasına yansıdı.
Ayrıca yurt dışına gönderilen yardım malzemelerinin içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden taşındığına ilişkin deliller elde edildiği bildirildi.
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri aracılığıyla, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde kurye olarak kullanılan kişilerle gönderildiği tespit edildi.
Bu işlemlerin görünüşte yasal bir zemine oturtulması amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti sağlandığı yönünde de bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. (İLKHA)
